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Infos consommateur


 

 

Questionnaire AML

Dans un souci de transparence, nous souhaitons porter à votre connaissance nos obligations en termes de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Notre volonté est d'informer nos clients, nos sociétaires, nos collaborateurs et nos partenaires sur le respect de nos obligations, mais aussi de tenir cette information disponible auprès du public le plus large possible.

 

Ainsi vous trouverez le questionnaire élaboré par le groupe BPCE auquel la Banque Populaire du Sud a répondu en cliquant ici.

La démarche est similaire à celle que préconise le groupe Wolsberg. Le groupe Wolfsberg est une association de 11 banques internationales qui a acquis sa notoriété en octobre 2000, en définissant avec l'ONG Transparency International un ensemble de directives sur la lutte contre le blanchiment de capitaux destinées aux banques privées à vocation internationale.

Glossaire

Table de correspondance entre les libellés des relevés de compte et les opérations bancaires.

 

Les mini-guides bancaires  

  • Découvrez les mini-guides bancaires des Clés de la banque

 

Seuil de l'usure 

Comité consultatif du secteur financier

  • Glossaire

 

Existence et bénéfices des prêts aidés (PAS NPTZ) 

 

Authentification forte sur internet et achats en ligne 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

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